Korábbi bankvezér a pénzszállító-botrányról: Ez teljesen normális üzletmenet, a magyar pénzmosási vádak nevetségesek

2026-03-07 - 12:54

Teljesen megszokott gyakorlatnak számít az ukrán repülőterek 2022-es lezárása óta, hogy Magyarországon keresztül szállítanak készpénzt Ukrajnába az ukrán repülőterek 2022-es lezárása óta – nyilatkozta az APA osztrák hírügynökségnek Gerhard Bösch, a PrivatBank ukrán pénzintézet egykori osztrák vezérigazgatója, amit a Telex szúrt ki. A bécsi Raiffeisen Bank International (RBI) banktitokra hivatkozva nem adott információt az Oschadbanknak történő szállításról. Az osztrák hírügynökség ugyanakkor idézi az RBI szóvivőjét, aki az esettel összefüggésben annyit elmondott: a bank évek óta aktív bankjegy-kereskedőként működik, és együttműködik a központi bankokkal, a biztonsági hatóságokkal és a forgalmazókkal. Kiemelte: folyamatosan kommunikálnak a hatóságokkal, amelyek részletes információkat kapnak az Raiffeisentől a kereskedés volumenéről, a devizákról és a szállítás célországairól. A bank szóvivője szerint a belső szabályozóik sok tekintetben túlmutatnak a pénzmosással és a szankciókkal kapcsolatos jogi követelményeken. Gerhard Bösch korábbi bankvezér az APA megkeresésére úgy fogalmazott: Az RBI hagyományosan Kelet-Európa vezető bankjegyimportőre és -exportőre. Az ukrán PrivatBank egykori első embere hozzátette: Magyarország központi szerepet játszik tranzitországként az Ukrajnába irányuló bankjegyátutalások terén 2002 óta, amikor az orosz invázió nyomán bezártak az ukrajnai repülőterek. Ez évek óta teljesen normális üzletmenet – erősítette meg a szakember, hozzátéve: „magyar pénzmosási vádak nevetségesek.” Mit tudunk eddig? Pénteken kiutasították azt a hét ukrán állampolgárt, akik részt vettek a Magyarország területén történő pénz- és aranyszállításban – derült ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) közleményéből. A KTK azt közölte, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott eljárás során azonosításra került az előállított 7 ukrán állampolgárságú személy háttere. Ennek alapján a Magyarország területén zajló pénz- és aranyszállítás irányítását az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese az ukrán légierő egykori őrnagya volt, munkájukat katonai tapasztalattal rendelkező személyek segítették – tették hozzá. Ezeket figyelembe véve pénteken kiutasították őket Magyarország területéről. A NAV pénzmosás gyanújával indított eljárást, a hatóság szerint a járművek 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat vittek volna Ausztriából Ukrajnába, de az elmúlt időszakban már több százmillió dollárnyi készpénz és jelentős aranymennyiség haladt át az országon.